illegal forex trading महाराष्ट्र (मुंबई):- ईडी ने टीपी ग्लोबल एफएक्स द्वारा अवैध विदेशी मुद्रा व्यापार के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। सूत्रों के मुताबिक जो जानकारी मिली है उसके अनुसार आरोपी को मुंबई से गिरफ्तार किया गया है। पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत 25 दिसंबर को एक आरोपी विराज सुहास पाटिल को मुंबई से गिरफ्तार किया है। उन्हें माननीय सीएमएम कोर्ट, कोलकाता के समक्ष पेश किया गया, जिसने 2 जनवरी, 2024 तक ईडी को उनकी हिरासत दे दी है।
ईडी की जांच अप्रैल 2023 में शुरू हुई। यह भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा टीपी ग्लोबल एफएक्स को अवैध घोषित करने और नियामक के प्राधिकरण के बिना भारत में काम करने वाले ब्रोकर के खिलाफ लोगों को चेतावनी देने के लगभग सात महीने बाद शुरू हुआ था।
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Author: Suryodaya Samachar
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